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外匯反洗錢崗
工作職責
1、負責完善行內反洗錢制度與流程;
2、負責牽頭國際業務客戶身份識別與盡職調查;
3、負責對本行交易進行監測與分析,提交可疑交易報告;
4、負責組織國際業務反洗錢培訓與宣傳;
5、負責配合監管機構的檢查,按時報送反洗錢相關數據與報告。
任職要求
1、本科及以上學歷,大學英語四級以上;
2、2年以上國際業務合規相關工作經驗;
3、熟悉相關法律、法規、監管政策,具有較強的交易風險判斷能力及豐富的交易風險管理實操經驗。
原標題:臺州銀行
文章來源:https://wecruit.hotjob.cn/SU63ae8855bef57c0c2eb75e63/pb/social.html
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